反洗钱对客户进行重新识别的情形“反洗钱重新识别客户措施”

哪些属于反洗钱客户身份识别工作范畴

配合银行账户涉税信息尽职调查、反洗钱客户身份识别工作，还需提供如公司章程等资料，提供受益人信息、实际控制人信息，并签署《机构税收居民身份声明文件》等。申请开户还需提供企业的公章、财务专用章及法定代表人或单位负责人的个人名章。

金融机构反洗钱的义务包括：金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施；金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易；金融机构对大额交易和可疑交易应及时向反洗钱信息中心进行报告。

一线人员：指的是金融机构和其他相关行业中直接接触客户的人员，如柜员、客户经理等。这些人员在日常工作中可能面临洗钱风险和挑战，因此他们需要具备识别可疑交易、报告可疑交易和监测客户活动等反洗钱技能。

我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。我国反洗钱行政立法开始于2003年。