反洗钱对客户进行重新识别的情形“反洗钱重新识别客户措施” 哪些属于反洗钱客户身份识别工作范畴配合银行账户涉税信息尽职调查、反洗钱客户身份识别工作,还需提供如公司章程等资料,提供受益人信息、实际控制人信息,并签署《机构税收居民身份声明文件》等。申请开户还需提供企业的公章、财... 国家反诈中心/ 案件分析/ 2024-05-17/ 0 评论/ 33 阅读